duongvankhang: Nghi án rửa 15.000 tỷ USD chấn động thế giới

Đó là một tổ chức siêu mật quy tụ các nhà băng hàng đầu thế giới ở cả Trung Quốc, Mỹ và Anh. Cáo giác này từng được ông David James - Nam tước địa hạt Blackheath trình bày trước Viện Quý tộc (Thượng nghị viện Anh). Tổ chức này được ông gọi là 'Foundation Z' (Quỹ Z) có liên quan đến Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC), Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) của Anh, Ngân hàng JP Morgan Chase và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của Mỹ.

Ngoài ra còn có sự can dự từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nhân vật bí ẩn Johannes Rayadi, người được giới chuyên viên tài chính sành sỏi đánh giá là 'đại siêu tỷ phú' với số tài sản hàng ngàn tỷ USD. Rayadi thực ra là kẻ hữu danh vô thực, đang sống lẩn trốn đâu đó trong vùng 'lãnh địa' mà hắn cát cứ trải dài từ Trung Quốc đến Ấn Độ, bao gồm cả khu vực Tam giác vàng. Trước đây hơn 2 năm, vào tối 18/2/2010, một nhóm người nổi tiếng cùng nhau đến nhà Rayadi nhằm cung cấp cho gia chủ các tài liệu về những đợt chuyển dịch ngoại tệ khổng lồ. Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2009, 5.000 tỷ USD đã được chuyển tới Vương quốc Anh.

Đợt thứ hai thực hiện 1 tuần sau đó cũng với số tiền tương tự; gần nửa tháng sau lại thêm 5.000 tỷ USD nữa đều được chuyển đến Anh. Mọi giao dịch khởi sự từ Ngân hàng Trung ương Mỹ đến Ngân hàng JP Morgan Chase tại New York, rồi qua HSBC ở London tới RBS tại Edinburgh... Tổng cộng 3 đợt, lượng tiền đã chuyển khoản lên tới 15.000 tỷ USD, tương đương 825.000 tấn vàng và gấp 1,5 lần tổng thu nhập thường niên (GDP) của Mỹ. Vẫn theo lời Nam tước D. James, song song tồn tại 3 khả năng là nguyên nhân cơ bản của các vụ rửa tiền kỷ lục nêu trên.

Thứ nhất là muốn hủy hoại bề dày uy tín của hệ thống ngân hàng Anh. Tiếp đến là động cơ trục lợi ăn hoa hồng trong các thương vụ chuyển tiền qua tài khoản với số lượng lớn. Cuối cùng là âm mưu dùng tài chính làm đòn bẩy hòng hạ bệ thể chế chính trị nào đó. Đây là lượng tiền bẩn không minh bạch bởi theo nhận định từ giới chuyên môn, không thể đào đâu ra số vàng khổng lồ bảo đảm trị giá thật cho việc lưu thông của 15.000 tỷ USD đó. Tiền bẩn đến từ nhiều nguồn như buôn bán thuốc phiện, kỹ nghệ làm bạc giả, buôn người... Do vậy, vô hình trung các nhà băng hàng đầu của Anh đã dính líu vào hoạt động rửa tiền, đánh mất uy tín vốn có hàng thế kỷ nay.

Ở nguyên nhân thứ hai theo thông lệ hiện hành, khoản tiền hoa hồng sẽ không dưới 50 tỷ USD, tương đương với GDP của quốc gia trung bình. Với nguyên nhân cuối cùng dựa trên câu hỏi để ngỏ, rằng sau đích đến là RBS, tiền sẽ tiếp tục tản mát đi những đâu? Nguồn tiền cung ứng cho 'Quỹ Z' thực chất là của Rayadi gửi tại Fed. Theo tài liệu thì hơn phân nửa tài sản của Rayadi đã bị Bộ Tài chính Mỹ tịch thu hòng duy trì sự ổn định của đồng USD; đổi lại đương sự sẽ tránh được vòng lao lý từ những động thái làm giàu khuất tất.

Một cuộc họp bí mật vào năm 2006 đã được xúc tiến tại Washington, bao gồm các đại diện của Fed, IMF và cá nhân Rayadi. Kết quả cuộc gặp này đã hình thành 'Quỹ Z', trực tiếp thực thi việc chuyển khoản lần lượt số tiền 15.000 tỷ USD ra khỏi lãnh thổ Mỹ. Tài sản còn lại của Rayadi trên đất Mỹ chỉ gồm số trái phiếu trị giá 500 triệu USD. Phát hiện của Nam tước D. James khiến cả nước Anh choáng váng và gây ra cú sốc thực sự với công luận quốc tế.

Trích:

http://m.tinngan.vn/An-noi-tieng-Nghi-an-rua-15000-ty-USD-chan-dong-the-gioi_0-5-0-411439.html

duongvankhang

Trang

Nhãn

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Nghi án rửa 15.000 tỷ USD chấn động thế giới

Không có nhận xét nào:

Lưu trữ Blog

Giới thiệu về tôi